JOGOS DE AZAR
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Gaeco mira quadrilha que movimentou R$ 170 milhões em Franca e mais 19 cidades
Gaeco mira quadrilha que movimentou R$ 170 milhões em Franca e mais 19 cidades
De acordo com o Gaeco, a suspeita é que quadrilha investigada por lavagem de dinheiro movimentou montante milionário em 5 anos; 76 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
De acordo com o Gaeco, a suspeita é que quadrilha investigada por lavagem de dinheiro movimentou montante milionário em 5 anos; 76 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Divulgação/Ministério Público
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Especializado) de Franca, com apoio da Polícia Militar e Civil, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação Noteiro, que tem como alvo membros de uma quadrilha investigada por lavagem de dinheiro e exploração de jogo de azar. A suspeita é que o grupo criminoso movimentou R$ 170 milhões em cinco anos.
De acordo com o Ministério Público, 76 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 20 municípios, como Franca, São Paulo, Barretos, Ribeirão Preto e Campinas.
O objetivo da operação, segundo o Gaeco, é desmantelar a organização criminosa formada por, pelo menos, 33 pessoas, além de algumas empresas.
Ainda de acordo com o Ministério Público, o esquema fraudulento aproveitava de empresas formais para lavar o dinheiro. Transações eram feitas e até documentos fiscais eram emitidos para acobertar o crime. Outras empresas também foram criadas para realizar a lavagem de dinheiro.
“Os integrantes da organização criminosa estão sendo investigados em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e as cautelares deferidas pelos juízos respectivos determinaram, além das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico”, disse o Gaeco.
Participaram da operação 4 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores fiscais, 8 delegados de Polícia, 95 policiais civis e 156 policiais militares.
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Especializado) de Franca, com apoio da Polícia Militar e Civil, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação Noteiro, que tem como alvo membros de uma quadrilha investigada por lavagem de dinheiro e exploração de jogo de azar. A suspeita é que o grupo criminoso movimentou R$ 170 milhões em cinco anos.
De acordo com o Ministério Público, 76 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 20 municípios, como Franca, São Paulo, Barretos, Ribeirão Preto e Campinas.
O objetivo da operação, segundo o Gaeco, é desmantelar a organização criminosa formada por, pelo menos, 33 pessoas, além de algumas empresas.
Ainda de acordo com o Ministério Público, o esquema fraudulento aproveitava de empresas formais para lavar o dinheiro. Transações eram feitas e até documentos fiscais eram emitidos para acobertar o crime. Outras empresas também foram criadas para realizar a lavagem de dinheiro.
“Os integrantes da organização criminosa estão sendo investigados em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e as cautelares deferidas pelos juízos respectivos determinaram, além das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico”, disse o Gaeco.
Participaram da operação 4 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores fiscais, 8 delegados de Polícia, 95 policiais civis e 156 policiais militares.
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